盛屯矿业收监管工作函拟收购盛屯环球资源35%股权

上交所网站昨日披露了关于对盛屯矿业的监管工作函，处理事由为就公司股权收购暨关联交易事项明确监管要求，涉及对象为上市公司。

2023年7月1日，盛屯矿业发布的关于股权收购暨关联交易的公告显示，公司全资子公司盛屯新材料有限公司拟与联合世纪发展有限公司(以下简称“联合世纪”)签署《股权转让协议》，通过现金方式收购联合世纪持有的盛屯环球资源投资有限公司(以下简称“盛屯环球资源”)35%的股权(以下简称“本次交易”)，本次交易的对价为48,300万元。

本次交易对方为联合世纪，联合世纪为深圳盛屯集团有限公司的全资子公司，深圳盛屯集团亦是公司的控股股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》，本次股权收购构成关联交易。

上述关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

公告显示，过去12个月，公司与同一关联人进行的交易次数为1次，累计交易金额为19,100.00万元，与不同关联人进行的交易类别相关的交易次数为0次，累计交易金额为0万元。

从本年年初至公告日，公司与该关联人累计已经发生的各类关联交易的总金额为0万元。过去十二个月内，上市公司与同一关联人发生关联交易事项的情况如下:2022年12月14日，公司第十届董事会第五十八次会议审议通过了《关于收购中合镍业有限公司100%股权暨关联交易的议案》。公司以现金方式收购成都电冶持有的中合镍业有限公司100%的股权，交易对价为19,100.00万元。

盛屯矿业表示，自公司聚焦能源金属领域以来盛屯环球资源致力于铜、钴金属的冶炼生产及贸易，为新能源行业相关的铜、钴产品生产提供原料，主要应用于新能源动力电池及其他相关领域。本次股权收购有利完善公司治理结构，符合公司“上控资源、下拓材料”的发展战略，本次股权收购的关联交易定价公允，不会对公司的独立性产生影响，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

2023年5月24日晚间，盛屯矿业披露《2023年度向特定对象发行股票预案》，本次发行对象为深圳盛屯集团有限公司、厦门盛屯宏瑞泽实业有限公司和深圳市盛屯汇泽贸易有限公司，发行对象均已与公司签署了《附条件生效的股份认购协议》，将以现金方式认购公司本次发行的全部股票。本次向特定对象发行A股股票构成关联交易。其中，盛屯集团为公司的控股股东，盛屯宏瑞泽和盛屯汇泽为盛屯集团的全资子公司。有发行对象以现金方式认购本次向特定对象发行的股票。

盛屯矿业向特定对象发行股票募集资金总额不超过235,000.00万元(含本数)，扣除相关发行费用后拟全部用于补充流动资金。

《截至2023年3月31日前次募集资金使用情况报告》显示，经中国证券监督管理委员会《关于核准盛屯矿业集团股份有限公司非公开发行股票的批复》1137号)核准，公司于2022年7月29日向14名特定对象发行了321,520,664股新股，募集资金总额人民币2,224,922,994.88元，扣除承销及保荐费用15,900,000.00元后的募集资金为2,209,022,994.88元，已由主承销商中信证券股份有限公司于2022年8月1日汇入公司募集资金专户，另减除律师费、专项审计及验资费用、信息披露及发行手续费等其他发行费用4,909,743.88元，公司本次募集资金净额为2,204,113,251.00元。

此外，经中国证券监督管理委员会《关于核准盛屯矿业集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》246号)核准，公司于2020年3月2日公开发行2,386.456万张可转换公司债券，每张面值人民币100元，募集资金总额人民币2,386,456,000元，扣除承销及保荐费用18,818,736.00元后的募集资金为2,367,637,264.00元，已由主承销商中信证券股份有限公司于2020年3月6日汇入公司募集资金专户，另减除律师费、专项审计及验资费用、资信评级费用、信息披露及发行手续费等其他发行费用1,437,645.60元，公司本次募集资金净额为2,366,199,618.40元。

盛屯矿业3年来进行过2次募资，共计募资4,611,378,994.88元。

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